INHOUDSOPGAWE:

Wat is die boete om geldwassers af te wys?
Wat is die boete om geldwassers af te wys?
Anonim

Wat is die straf om 'n geldwasser af te gee? Die maksimum straf om 'n geldwasser af te wys is 'n onbeperkte boete en tot vyf jaar gevangenisstraf.

Wag 'n geldwassery-oortreding af?

Dit is ook 'n oortreding vir 'n persoon in die gereguleerde sektor om 'n persoon wat verdink word van geldwassery te "tip" (d.w.s. in te lig) dat (a) hy of iemand anders het 'n wettige openbaarmaking gemaak (d.i. 'n SAR) of (b) daar 'n geldwassery-ondersoek plaasvind, waar die wenk waarskynlik enige … sal benadeel

Wat is 'n wenk in geldwassery?

Enige persoon wat inligting of enige ander aangeleentheid aan enige ander persoon bekend maak, wat waarskynlik 'n ondersoek sal benadeel.… deur die wet verbied om die feit bekend te maak (“tip-off”) dat 'n verdagte transaksieverslag of verwante inligting by die FIU geliasseer word

Wat is die tronkstraf vir geldwassery?

Die strawwe vir geldwassery sluit tot 14 jaar tronkstraf of 'n groot boete in, of albei. Die opbrengs sal ook onderhewig wees aan 'n siviele of strafregtelike beslagleggingsbevel.

Wat is die straf vir die versuim om geldwassery aan te meld?

Strafskoppe. Die versuim om oortredings bekend te maak, het 'n maksimum straf van vyf jaar gevangenisstraf, 'n boete of albei.

Aanbeveel: